Ouvrir un compte offshore au sein de différentes juridictions

Les facteurs les plus importants pris en compte lors de l’ouverture d’un compte bancaire offshore sont la sécurité et la simplicité. De nombreux pays ont maintenant mis en place une police d’assurance obligatoire pour les clients, laquelle protège les règles de non-divulgation et la sécurité des comptes.

L’ouverture d’un compte offshore est possible aussi bien pour les personnes physiques que pour les personnes morales. Elle peut être motivée par les raisons suivantes:

  • Collecte de fonds
  • Activités bancaires internationales
  • Investissement
  • la gestion des salaires
  • Autres opérations

En fonction du type d’entreprise, des données personnelles et financières du client, nous proposons des comptes aux Seychelles ou dans d’autres banques fiables. Offshore Company Register peut se charger de toutes les formalités administratives nécessaires et vous présenter à un représentant de la banque choisie.

Sachez que les conditions de chaque banque offshore sont différentes et que votre choix doit donc se faire en fonction de vos exigences commerciales particulières. Il existe également des différences importantes en ce qui concerne le montant minimal de fonds requis pour posséder un compte. Par exemple, certaines banques préfèrent les clients plus fortunés avec des gains et des investissements élevés, tandis que d’autres sont mieux adaptées aux petites entreprises ou start-up. En outre, un certain nombre d’établissements bancaires exigent une rencontre officielle avec le propriétaire de l’IBC, généralement avant l’ouverture du compte ou à un moment ultérieur à son activation.

Gardez à l’esprit que les banques se réservent le droit de rejeter la demande d’un client s’il y a des soupçons d’activités illégales ou toute autre raison qui pourrait être considérée comme un motif de refus. Cependant, une fois que nous aurons pris connaissance des sources et de la nature de votre activité, Offshore Company Register vous proposera l’option la plus appropriée pour votre société.

Bien que les règles soient strictes en ce qui concerne l’ouverture de comptes et qu’elles exigent une vérification approfondie des antécédents, toutes les informations bancaires privées restent sous une protection maximale et ne sont pas divulguées à des tiers ou à des agents étrangers.Cette règle s’applique tant que le client n’enfreint aucune loi. Toutefois, en cas d’infraction pénale ou d’autres circonstances graves, le tribunal des Seychelles peut ordonner la divulgation de tous les dossiers relatifs à un client en question. En cas d’infraction grave, des amendes et des sanctions sévères s’appliquent à toute personne divulguant les dossiers de ses clients.

Le site web contient une liste de banques avec lesquelles nous collaborons.

Pour obtenir la liste complète des banques avec lesquelles nous aidons à ouvrir des comptes, veuillez nous contacter par le biais du formulaire Quick contact ou par téléphone au +44 207 822 8592.

Andorre Andorra

Nom de la banque Dépôt initial Durée d’ouverture du compte Coût Possibilité d’ouverture de compte à distance
Morabanc (Devises disponibles: USD,EUR, Et autres) 300 000 EUR 4 semaines de pré-approbation mais liste des documents requis pour la pré-approbation doit être complète. 500 USD Oui

Belize Belize

Nom de la banque Dépôt initial Durée d’ouverture du compte Coût Possibilité d’ouverture de compte à distance
Caye Bank international Limited (Devises disponibles: USD, GBP, EUR et autres devises) 1100 USD 4-6 semaines de pré-approbation mais liste des documents requis pour la pré-approbation doit être complète. 500 USD Oui

Iles Vierges Britanniques BVI

Nom de la banque Dépôt initial Durée d’ouverture du compte Coût Possibilité d’ouverture de compte à distance
Bank of Asia (BVI) (Devises disponibles: USD) 1450 USD 3-4 semaines de pré-approbation 500 USD Oui

Curacao Curacao

Nom de la banque Dépôt initial Durée d’ouverture du compte Coût Possibilité d’ouverture de compte à distance
United International Bank N.V. (Devises disponibles: USD, EUR, GBP et CHF) 500 USD de frais d’étude de la demande (NON REMBOURSABLE) 5000 USD de dépôt d’activation 4-6 semaines de pré-approbation mais liste des documents requis pour la pré-approbation doit être complète. 500 USD Oui*
SAI-Bank (Devises disponibles: USD, EUR, GBP) 10 000 USD Dépôt d’activation et solde minimum 4-6 semaines de pré-approbation mais liste des documents requis pour la pré-approbation doit être complète. 600 USD Oui

Chypre Cyprus

Nom de la banque Dépôt initial Durée d’ouverture du compte Coût Possibilité d’ouverture de compte à distance
Bank of Cyprus (Devises disponibles: USD, EUR, GBP, et d’autres devises)* 1500 EUR Dépôt d’activation
1000 EUR – Solde minimum
6-8 semaines de pré-approbation 500 USD la visite de la filiale ou la certification des formulaires et des documents à l’ambassade de Chypre ou de Grèce est requise
Astrobank (Devises disponibles: USD, EUR, GBP, other currencies)* 1500 EUR Dépôt d’activation 6-8 semaines de pré-approbation 500 USD la visite de la succursale ou la certification des formulaires et des documents à l’ambassade chypriote/grecque est requise

*Pour l’ouverture d’un compte, toutes les entreprises doivent également fournir des informations détaillées sur la nature de leurs activités.

Commonwealth of Dominica Dominica

Nom de la banque Dépôt initial Durée d’ouverture du compte Coût Possibilité d’ouverture de compte à distance
Paxum Bank (Devises disponibles: USD, EUR, GBP) 6-8 semaines de pré-approbation 600 USD Oui

Liechtenstein Liechtenstein

Nom de la banque Dépôt initial Durée d’ouverture du compte Coût Possibilité d’ouverture de compte à distance
Bank of Liechtenstein (Devises disponibles: EUR, CHF, other currencies) 300 000 EUR (peut commencer avec de plus petites sommes mais avec une tendance à l’augmentation) 6 mois de pré-approbation mais liste des documents requis pour la pré-approbation doit être complète. 600 USD Oui

Malaisie Malaysia

Nom de la banque Dépôt initial Durée d’ouverture du compte Coût Possibilité d’ouverture de compte à distance
Standard Chartered Bank Malaysia Berhad (Devises disponibles: RM, USD, EUR, GBP) 200 000 RM 6-8 semaines de pré-approbation 600 USD Non

Ile Maurice Mauritius

Nom de la banque Dépôt initial Durée d’ouverture du compte Coût Possibilité d’ouverture de compte à distance
BanyanTree Bank Limited (Devises disponibles: USD, EUR, GBP, et autres devises) 500 USD de frais de renouvellement & 100 000 USD de solde minimum à partir de 5 semaines après réception de tous les documents originaux à la banque, autorisation préalable disponible mais la liste complète des documents requis doit être fournie pour l’autorisation préalable 1500 USD Oui
SBM Bank Mauritius Ltd (Devises disponibles: EUR, USD, GBP, et autres devises) 10 000 USD à partir de 5 semaines après réception de tous les documents originaux à la banque, autorisation préalable disponible mais la liste complète des documents requis doit être fournie pour l’autorisation préalable 1500 USD Oui
Afrasia Bank Limited (Devises disponibles: USD, EUR, GBP, et autres devises) 10 000 USD à partir de 5 semaines après réception de tous les documents originaux à la banque, autorisation préalable disponible mais la liste complète des documents requis doit être fournie pour l’autorisation préalable 1500 USD Oui

Puerto Rico Puerto Rico

Nom de la banque Dépôt initial Durée d’ouverture du compte Coût Possibilité d’ouverture de compte à distance
Euro Pacific Bank (Devises disponibles: USD, GBP, EUR, et autres devises) 500 USD or equivalent currency 3-4 semaines de période de pré-approbation 500 USD Oui

St. Lucie St. Lucia

Nom de la banque Dépôt initial Durée d’ouverture du compte Coût pour les clients de Offshore Company Register Possibilité d’ouverture de compte à distance
Boslil Bank (Devises disponibles : USD, GBP, EUR et autres devises) **uniquement les entreprises sans service Nominee) 5000 USD 4-5 semaines pour la pré-approbation possible, mais liste complète des documents requis pour la pré-approbation 500 USD Oui
Hermes Bank (Devises disponibles : EUR, JPY CNY) 5000 EUR 4 semaines pour la pré-approbation possible 400 USD Oui

**Pas d’ouverture de comptes pour les entreprises avec le service Nominee.

Suisse Switzerland

Nom de la banque Dépôt initial Durée d’ouverture du compte Coût Possibilité d’ouverture de compte à distance
C.I.M. Banque (Devises disponibles: USD, EUR, CHF)** 20 000 USD/EU/CHF – dépôt initial, 1000 USD/EU/CHF – solde minimum 3 semaines pour la pré-approbation possible 600 USD Oui, la banque demandera une identification via Skype

***Pas d’ouverture de comptes pour les sociétés offshore classiques ou les sociétés avec le service Nominee.

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Clause de non-responsabilité

L’ouverture d’un compte bancaire offshore n’est pas systématique et n’est pas toujours garantie. Les banques ont des politiques d’acceptation des clients différentes et peuvent refuser des clients originaires de certains pays ou de certains types d’entreprises. Les frais d’ouverture de compte sont dus pour un service professionnel que nous rendons en présentant le client à une banque particulière. Veuillez noter que les frais d’ouverture de compte bancaire, tels qu’ils sont indiqués dans notre barème de frais, ne sont pas des « frais de résultat ». En effet le paiement de ces frais ne garantit pas l’ouverture du compte . La présentation à une banque signifie exactement que – nous vous présenterons à une banque appropriée en tant que client potentiel. De nombreuses banques offshore sont plus susceptibles d’accepter de nouveaux clients par le biais d’intermédiaires professionnels agréés (comme notre entreprise). Cependant, nous ne pouvons pas garantir l’ouverture du compte . Bien que nous fassions de notre mieux et que nous mettions à profit notre expérience pour déterminer à l’avance si un client particulier pourrait être accepté par une banque donnée et pour aider à préparer les documents et les informations de candidature afin de savoir si le profil est adapté à la banque, cela ne garantit en aucun cas le succès de l’ouverture du compte. Le succès de l’ouverture d’un compte bancaire pour une société offshore dépend essentiellement des informations de base du bénéficiaire effectif de la société, de son profil personnel et de la nature de ses activités. C’est un point sur lequel nous ne pouvons pas influer. Chaque banque a ses propres directives internes d’acceptation des clients (qui changent souvent), et les banques rejettent régulièrement de nouveaux clients sur la base d’une multitude de considérations subjectives.

 

Pour plus d’informations sur les services aux entreprises, contactez nous par le formulaire Quick contact ou par téléphone au +44 207 822 8592